AML: Anti-money-laundering
AML
IMPLEMENTÁCIA | PORADENSTVO
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov a financovaním terorizmu upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, teda AML systém (Anti-Money-Laundering).
Súlad so zákonom môže byť zabezpečený samostatne alebo v rámci ISO 19600 Compliance.
Povinnou osobou sú najmä banky, poisťovne, účtovníci, daňoví poradcovia, finanční poradcovia, ekonomickí a organizační poradcovia, obchodníci s pohľadávkami, poskytovatelia a sprostredkovatelia pôžičiek, úverov a finančných služieb; sprostredkovatelia predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností; zasielatelia a pod.
Prečítajte si viac o AML v našom blogu. Potrebujete pomôcť s implementáciou AML systému? Neváhajte nás kontaktovať.
Prínosy
AML prináša podniku rôzne externé konkurenčné a interné organizačné výhody:
Vhodnosť
Povinnou osobou sú najmä banky, poisťovne, účtovníci, daňoví poradcovia, finanční poradcovia, ekonomickí a organizační poradcovia, obchodníci s pohľadávkami, poskytovatelia a sprostredkovatelia pôžičiek, úverov a finančných služieb; sprostredkovatelia predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností; zasielatelia a pod.Implementácia - fázy
Proces implementácie zákonných povinností:Implementácia nezahŕňa doplnenie potrebných údajov o dodávateľoch a odberateľoch do pripraveného systému. Službu vieme zabezpečiť na základe individuálnej dohody.